Прес-реліз Ощадбаку передає Інтерфакс-Україна.

З 2015 року Ощадбанк проводить активну претензійно-позовну роботу по поверненню боргів групи “Креатив”. В цілому банк подав до судів загальної юрисдикції 23 позовних заяви про стягнення заборгованості з групи компаній “Креатив” та їх поручителів — фізичних осіб Максима Березкіна та Юрія Давидова.

Банк отримав судові рішення про стягнення заборгованості з боржників і поручителів на користь Ощадбанку, які вступили в законну силу, на загальну суму $212,7 млн, EUR12,7 млн ​​і 255 млн грн.

В рамках слідства детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали висновок незалежних експертів, а саме Державної аудиторської служби України, якими встановлено відсутність порушень з боку банку за операціями, що є предметом досудового розслідування, що призвели до завдання матеріальних збитків банку.

Згідно з повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) НАБУ розслідує заволодіння коштами державного банку, організоване народним депутатом Станіславом Березкіним. За версією слідства, в кінці 2013 року зазначений депутат через підконтрольне йому підприємство організував заволодіння $20 млн державного банку під приводом отримання кредиту. Досудове розслідування проводиться детективами НАБУ з травня 2016 року.

В рамках досудового розслідування НАБУ затримало 10 осіб, яким повідомили про підозру в заволодінні коштами банку. Серед них посадові особи ПрАТ “Креатив”, син С.Березкіна і двоє співробітників банку.

За даними САП, досудовим слідством встановлено, що протягом вересня 2013 — січня 2014 років бенефіціарні власники групи “Креатив”, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ряду інших товариств, заволоділи грошовими коштами, отриманими в Ощадбанку за договором кредитної лінії в сумі $20 млн (на момент скоєння злочину — 160 млн грн). Договір був укладений з порушенням вимог кредитної політики Ощадбанку і ніколи не був забезпечений заставою майнових прав, оскільки наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше $7 млн ​​(або 56 млн грн).

У січні 2014 року зазначені кредитні кошти були привласнені та виведені з цього суспільства колишніми на той момент бенефіціарами групи “Креатив” на рахунки компаній-нерезидентів (Беліз, Швейцарія) під виглядом виконання контрактів на постачання тропічного масла, чого насправді не було. Надалі за рахунок зазначених коштів бенефіціари “Креатива” придбали на підконтрольну їм компанію-нерезидента корпоративні права одного з підприємств, а частина коштів була використана на власні потреби.

Раніше Ленінський районний суд у м. Кропивницький задовольнив позовну заяву Ощадбанку про стягнення кредитної заборгованості ТОВ «Креатив Агро» в розмірі $8,4 млн і 28 млн грн з поручителів — Максима Березкіна та Юрія Давидова.